Мошенники используют уязвимости в безопасности малых банков для отмыва денег, поскольку системы контроля у них могут работать неэффективно, а антифрод-системы менее развиты. Также в небольших банках лимиты на вывод средств могут быть выше, и злоумышленники стараются проводить там операции из-за их доступности и простоты.

— У средних и малых банков зачастую просто нет настолько продвинутых систем, как у топ-игроков рынка, уточняет руководитель отдела по развитию стратегии информационной безопасности «Телеком биржи» Александр Блезнеков. Он подчеркнул, что там не используют искусственный интеллект и анализ «больших данных», а команды финансового мониторинга нередко сокращаются до минимума или совмещают сразу несколько функций.

Полная версия материла доступна по ссылке.